Лаборатория деловой безопасности·Кейс: контрагент выглядел идеально, но...
Кейс проверки ООО "Логистика Плюс": по ЕГРЮЛ, арбитражу и отзывам выявлены сетевые компании и фальшивые отзывы; клиент сохранил 2.5M₽.
Читать
Каналы
Лаборатория деловой безопасности·Лаборатория деловой безопасности·Ошибка ИП: один счёт для личных и деловых операций
Смешение личных и деловых платежей на одном счёте привлекает внимание ФНС и часто приводит к доначислению НДФЛ, пеням и штрафам.
Читать
Лаборатория деловой безопасности·Информация о канале — Бизнес‑разведка
Детективное агентство «Бизнес‑разведка»: проверка контрагентов, аудит безопасности. Консультация от 5,000₽, первая бесплатна; контакты: @edbizraz.
Читать
Лаборатория деловой безопасности·Чек‑лист: 10 шагов при выездной налоговой проверке
10 шагов от чтения письма до акта: подготовка документов, контакт бухгалтера и советы по общению с ФНС при выездной проверке.
Читать
Лаборатория деловой безопасности·Можно ли безопасно работать через самозанятых?
Пять ключевых условий для безопасной работы с самозанятыми: договоры, независимость, прозрачные расчёты, критерии риска ФНС и судебная практика 2025–2026.
Читать
Лаборатория деловой безопасности·Кадровая безопасность: базовый протокол проверки кандидатов
Чеклист по кадровой безопасности: мини‑анкета, звонки на прошлую работу, проверки по открытым источникам, тесты на честность и рекомендации для рисковых позиций.
Читать
Лаборатория деловой безопасности·5 типовых схем внутри компании
Пять распространённых внутренних схем — от списаний со склада до второго учёта, признаки и простые проверки для собственника.
Читать
Лаборатория деловой безопасности·Кейс: «Своих не проверяли» — как директор лишился бизнеса
Разбор кейса: как управленец и главбух постепенно перетянули клиентов и денежные потоки; признаки утраты контроля, налоговые и банковские риски.
Читать
Лаборатория деловой безопасности·Что инспектор не может требовать при проверке 6-НДФЛ
Разбор решения АС УО (21.04.2025, дело А47-7677/2024): при камеральной проверке 6‑НДФЛ инспекторы не могут требовать внутренние кадровые и бухгалтерские документы.
Читать
Лаборатория деловой безопасности·ЧЕКЛИСТ: БЛОКИРОВКА СЧЁТА — ПЕРВЫЕ 72 ЧАСА
Чеклист на первые 72 часа при блокировке счёта: типы (ФНС, Росфинмониторинг, банк), ключевые шаги, сроки и судебная практика.
Читать
Лаборатория деловой безопасности·Чек-лист внутреннего аудита
Короткий чек‑лист внутреннего аудита на 2–3 часа: проверки денег, документов и доступов для собственника.
Читать
Лаборатория деловой безопасности·Серия 54.1: контрдоводы по реальности работ
Разбор контрдоводов по ст. 54.1: как подтвердить реальность работ, услуг и поставок — документы, исполнители, деловая цель и проверка контрагента.
Читать
Лаборатория деловой безопасности·Правовые основы конкурентной разведки в РФ
Обзор правовых границ конкурентной разведки в РФ: законные источники, риск нарушения коммерческой тайны и возможная уголовная ответственность.
Читать
Лаборатория деловой безопасности·OSINT по конкурентам: чек‑лист для собственника
Короткий чек‑лист OSINT: 6 пунктов, чтобы за 30–40 минут собрать базовый портрет конкурента по открытым данным.
Читать
Лаборатория деловой безопасности·Конкурентная разведка и промышленный шпионаж
Разбор границы между легальной конкурентной разведкой (OSINT, ЕГРЮЛ, mystery shopping) и уголовным промышленным шпионажем (взлом, подкуп, ст.183 УК РФ).
Читать
Лаборатория деловой безопасности·Полевые методы: законно собирать информацию о конкурентах
Кейсы полевой конкурентной разведки: тайный покупатель, звонки, выставки, тендеры и общение с клиентами. Ссылки на Feedback24 и ЕИС (zakupki.gov.ru).
Читать
Лаборатория деловой безопасности·Цифровой след конкурента: сайт, соцсети, вакансии
Как по сайту, соцсетям и вакансиям собрать законный цифровой след конкурента: инструменты (Similarweb, hh.ru, LinkedIn), что смотреть и зачем.
Читать
Лаборатория деловой безопасности·Мини‑гайд: собрать доказательства реальных операций
Короткий чеклист по сбору доказательств реальности операций при налоговой проверке — практические пункты и документы (ст. 54.1).
Читать
Лаборатория деловой безопасности·Конкурентная разведка в системе защиты бизнеса
О том, как конкурентная разведка становится «радаром» экономической безопасности: кейсы (AstraZeneca, ООО «Лента»), сбор доказательств для ФАС и операционная модель.
Читать
Лаборатория деловой безопасности·Выездная проверка: подготовка, документы и допросы
Разбор выездной проверки: отличия от камеральной, подготовка документов, допросы сотрудников и типичные нарушения по ст. 54.1 НК РФ.
Читать